Бесплатная консультация Юриста

Бесплатные консультации Юристов

с 9:00 до 21:00 без выходных

» » Выявление мошенничества

Выявление мошенничества

Онлайн заявка на бесплатную консультацию юриста по телефону.

Процедура выявления разного рода мошенничества включает в себя определённый ряд действий, помогающий своевременно определить факт злоупотреблений, а также неблагоприятные воздействия, которые являются последствиями мошенничества. К процедуре выявления мошеннических действий нельзя отнести операции, направленные на определение размеров урона, мотивов преступления, а также методов и элементов совершения злоумышленных деяний.

Выявление мошенничества должно начинаться с факта определения показателей, а также признаков, подтверждающих факт совершения преступного деяния. В производственной сфере можно выделить следующие симптомы совершённого мошенничества:

Наличие в документах бухгалтерии того или иного предприятия нестандартных данных;
• Умышленное завышение или уменьшение размеров тех или иных данных.

Для того чтобы своевременно было выявлено мошенничество, экспертам и другим категориям сотрудников контрольных и ревизионных служб безопасности необходимо изучить симптомы наличия доказательств, подтверждающих факт злоупотребления служебным положением. В особых ситуациях, результаты экспертизы могут быть переданы в следственные органы, после чего будут рассмотрены в судебных инстанциях.

Рассматривая случаи выявления мошенничества, нельзя не вспомнить о типичных симптомах злоумышленных проявлений, определить которые можно по первичным документам: ордерам-заявкам, счёт-фактурам, товарным чекам, расходным и приходным квитанциям и т.д. При внимательном изучении данной категории документов, может быть обнаружена пропажа отдельных документов, численность несанкционированного использования скидок и аннуляций, наличие просроченных счетов и выписок из банка, несовпадение заявленных и действительных адресов и названий фирм-заказчиков и поставщиков.

Во время проверки документов на наличие выявления мошенничества, аудиторами сверяется правильность ранее внесённой оплаты, наличие соответствующего обоснования, подлинности документации, подтверждение обоснованности растрат и т.д.

Какие методы определения мошенничества относятся к наиболее эффективным, что следует понимать под термином аналитических симптомов, как правильно заключаются производственные соглашения можно узнать, воспользовавшись бесплатной консультацией, получить которую можно у лучших юристов Москвы. Данные специалисты готовы гарантировать профессиональные ответы на вопросы, требующие юридической грамотности.